Сооснователь включенного в санкционный список США криптовалютного обменника Suex Василий Жабыкин уволен с поста топ-менеджера необанка NUUM от мобильного оператора МТС. Об этом сообщает "Коммерсант".
Знакомый с ситуацией в банке собеседник сообщил изданию, что проект «не был связан с личностью руководителя», а увольнение обусловлено только санкциями США. Сам Жабыкин свой уход из компании не комментировал.
Накануне другой сооснователь Suex, Егор Петуховский, на своей странице в Facebook сообщил о выходе из состава учредителей Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex. Он намерен отстаивать свою деловую репутацию в американском суде.
Также "Коммерсант" выяснил, что всероссийская организация «Стопнаркотик» обратилась к главам ЦБ РФ и МВД с просьбой проверить партнеров Suex и заблокировать их противозаконные транзакции.
Общественники указали на связь обменника с биржей EXMO, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд».
Согласно проведенному организацией расследованию, на которое ссылается издание, Suex была вовлечена в отмывание денежных средств для даркнет-рынка Hydra, оборот которой в России составляет не менее $1,5 млрд в год.
Директор по развитию биржи EXMO Мария Станкевич в комментарии ForkLog опровергла связь биржи с компанией Suex. Она подчеркнула, что Егор Петуховский не является соучредителем EXMO, никогда не участвовал в управлении компанией и не имеет родственных связей с основателем EXMO Иваном Петуховским. Станкевич также отрицает связь EXMO с банком "Конкорд".
Представители EXMO направили претензию в "Стопнаркотик" за распространение сведений, порочащих их деловую репутацию, и готовы доказывать свою правоту в суде.
Ранее в комментарии ForkLog Мария Станкевич подтвердила, что первые обмены Suex совершал на EXMO, "но довольно быстро перестал это делать".
В QIWI ForkLog заявили, что информация о связи с компаниями Suex и EXMO не соответствует действительности. С украинскими банками компания не сотрудничает.
"QIWI работает в рамках российского законодательства и не ведет деятельность, отмеченную в обращении", – подчеркнул представитель компании.
24 сентября 2021 | 14:06Апдейт:
Банк "Конкорд" в комментарии ForkLog также назвал недостоверной информацию об их связи с Suex.
"Эта публикация – попытка осуществить информационную атаку на ConcordBank, цель которой шантаж, вымогательство и нанесение ущерба деловой репутации банка", – заявил представитель банка.
Напомним, 21 сентября Минфин США включил в санкционный список юридические лица и сайт обменника Suex, а также связанные с ним 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.
Ведомство утверждает, что через платформу проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e.
Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что среди прочего Suex обработал транзакции биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.
На связанные с киберпреступниками активы приходилось до 40% оборота Suex, подсчитали аналитики, принимавшие участие в расследовании.
https://forklog.com/ssha-vveli-sankcii-protiv-bitkoin-obmennika-s-ofisami-v-rf/
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.
