Anasayfa Korku ve Açgözlülük Madencilik Havuzları cüzdan Sözlük duyurmak Facebook Twitter Telegram Reddit Youtube
Kripto Değeri:
24-Saat Hacmi:
Aktif Kripto Para Birimleri: 31988
Pazar: 112865
CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
ENG
EST
RUS
TUR
DEU
CHI
KOR
ITA
USD
USD
AED
AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
ARS
AUD
AWG
AZN
BAM
BBD
BDT
BGN
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL
BTN
BWP
BYN
BZD
CAD
CDF
CHF
CLF
CLP
CNH
CNY
COP
CRC
CUC
CUP
CVE
CZK
DJF
DKK
DOP
DZD
EGP
ERN
ETB
EUR
FJD
FKP
GBP
GEL
GHS
GIP
GMD
GNF
GTQ
GYD
HKD
HNL
HRK
HTG
HUF
IDR
ILS
IMP
INR
ISK
JMD
JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LYD
MAD
MDL
MGA
MKD
MMK
MNT
MOP
MRO
MRU
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZN
NAD
NGN
NIO
NOK
NPR
NZD
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PLN
PYG
QAR
RON
RSD
RUB
RWF
SAR
SBD
SCR
SDG
SEK
SGD
SLE
SHP
SLL
SRD
SSP
STD
STN
SVC
SYP
SZL
THB
TJS
TMT
TND
TOP
TRY
TTD
TWD
TZS
UAH
UGX
UYU
UZS
VES
VND
VUV
WST
ZAR
XCG
ZMW
ZWL
ZWG
Kripto Değeri
24-Saat Hacmi
31988
Aktif Kripto Para Birimleri
58.11%
Bitcoin Pay
Forklog 2026-06-24 10:27:46

В Таиланде связали нелегальный майнинг с отмыванием $300 млн

В Таиланде связали нелегальный майнинг с отмыванием $300 млн

Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) расширил дело о сети, связанной с нелегальным криптомайнингом и транснациональным отмыванием денег. По версии ведомства, оборот операций превышал 10 млрд батов в год (около $300 млн). Следствие объединило схему с так называемым «серым китайским капиталом», скам-центрами и сетями онлайн-гемблинга. По данным DSI, связанные со злоумышленниками банковские счета и компании демонстрировали аномально высокую активность, а граждане Мьянмы ежедневно снимали в тайских банках 30-50 млн батов наличными. Дело появилось из рейдов 2025 года против нелегальных майнинговых площадок. Тогда DSI заявило о ликвидации трех сетей, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалют. В ходе операций изъяли более 6390 майнинговых устройств, а ущерб государственной энергокомпании Provincial Electricity Authority (PEA) оценили более чем в 953 млн батов (около $29 млн). DSI выдал восемь ордеров на арест — в отношении четырех китайских финансистов и четырех граждан Мьянмы. Ведомство также запросило еще семь ордеров и вызвало пять человек для предъявления обвинений. Одной из ключевых фигур сети правоохранители считают Ван Ичэна и связывают его с крупным делом о мошенничестве с цифровыми активами. Секретная служба США изъяла связанные с ним криптовалюты на сумму более $17,8 млн. Общий ущерб по этому делу превышает 2 млрд батов. По данным Reuters, зарегистрированный на имя Ван Ичэна криптосчет получил более $90 млн с января 2021 по ноябрь 2022 года. Как уточняет агентство со ссылкой на TRM Labs, не менее $9,1 млн поступили с кошелька, связанного со скамами типа «разделки свиней». DSI также передал в Национальную комиссию по противодействию коррупции Таиланда два дела. Они затрагивают семь сотрудников PEA, одного работника правоохранительных органов и 13 инвесторов или предполагаемых соучастников. В ноябре 2025 года власти Малайзии выявили хищение электроэнергии на $1,1 млрд в результате нелегальной добычи криптовалют. Государственная энергокомпания Tenaga Nasional Berhad обнаружила 13 827 объектов, незаконно потреблявших электричество для майнинга биткоина и других цифровых активов в период с 2020 по 2025 года.  Ранее СМИ сообщили о побеге почти 700 человек из мошеннического комплекса KK Park в Мьянме после военного рейда. Напомним, ForkLog разобрался, как устроено цифровое рабство в Мьянме, можно ли с ним бороться и кто за этим стоит. https://forklog.com/news/minfin-ssha-vvel-sanktsii-protiv-kriptomoshennikov-iz-myanmy-i-kambodzhi

En Okunan haberler

Kripto Değeri
24-Saat Hacmi
58.11%
Bitcoin Pay
21
Bugünün Haberleri
Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez