CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-04-05 09:35:14

Binance ужесточила требования KYC для бизнес-клиентов

С 20 марта криптобиржа Binance ограничила доступ к субаккаунтам Exchange Link в рамках программы Binance Link, которые не предоставили дополнительную информацию для верификации.  До 20 мая владельцы учетных записей должны пройти процедуру KYC, иначе их счета окончательно заморозят без возможности разблокировки.  Binance Link — запущенная в 2020 году программа криптобиржи для корпоративных клиентов, которая позволяет пользоваться технологиями платформы, создавать субсчета и получать прибыль от комиссий.  Пользователи сервиса, отвечающие за управление учетной записью, обязаны полностью интегрироваться с Link-KYC.   «Владельцы Exchange Link должны быть готовы предоставить данные о пользователях своих дополнительных аккаунтов. Неполная информация о клиенте приведет к невозможности регистрации дополнительной учетной записи», — говорится в объявлении.  Binance оставляет за собой право запросить любые необходимые для верификации дополнительные данные, включая источник происхождения средств и адрес проживания.  Платформа также может потребовать от владельцев субсчетов заполнить анкету для потенциальных политически значимых лиц. В нее входят вопросы о родственниках и занимаемой должности.  «В определенных случаях средства на субсчете могут заморозить, а доступ к нему ограничат по юридическим причинам, связанным с соблюдением требований. В таких случаях Binance иногда может быть не в состоянии предоставить владельцу подробное объяснение», — предупредили в компании. Ранее биржа стала участником Альянса Global Travel Rule. Платформа обеспечивает инфраструктуру для соблюдения рекомендаций FATF. Напомним, в ноябре 2023 года основатель биржи Чанпэн Чжао признал вину в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег в качестве главы компании. В рамках соглашения с Минюстом США он согласился выплатить штраф в $50 млн и уйти с должности CEO. Слушания по делу Чжао состоятся 30 апреля. Ему грозит до 18 месяцев тюрьмы, хотя ранее речь шла о 10-летнем сроке.

Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez