Casa Paura e avidità Piscine minerarie Portafogli Dizionario pubblicizzare Facebook Twitter Telegram Reddit Youtube
Mercato:
24h Vol:
Cryptocurrencies: 31674
Mercata: 114094
CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
ENG
EST
RUS
TUR
DEU
CHI
KOR
ITA
USD
USD
AED
AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
ARS
AUD
AWG
AZN
BAM
BBD
BDT
BGN
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL
BTN
BWP
BYN
BZD
CAD
CDF
CHF
CLF
CLP
CNH
CNY
COP
CRC
CUC
CUP
CVE
CZK
DJF
DKK
DOP
DZD
EGP
ERN
ETB
EUR
FJD
FKP
GBP
GEL
GHS
GIP
GMD
GNF
GTQ
GYD
HKD
HNL
HRK
HTG
HUF
IDR
ILS
IMP
INR
ISK
JMD
JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LYD
MAD
MDL
MGA
MKD
MMK
MNT
MOP
MRO
MRU
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZN
NAD
NGN
NIO
NOK
NPR
NZD
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PLN
PYG
QAR
RON
RSD
RUB
RWF
SAR
SBD
SCR
SDG
SEK
SGD
SLE
SHP
SLL
SRD
SSP
STD
STN
SVC
SYP
SZL
THB
TJS
TMT
TND
TOP
TRY
TTD
TWD
TZS
UAH
UGX
UYU
UZS
VES
VND
VUV
WST
ZAR
XCG
ZMW
ZWL
ZWG
Mercato
24h Vol
31674
Cryptocurrencies
59.51%
Bitcoin Condividere
Forklog 2021-07-07 12:40:58

В Южной Корее выявили участников незаконных сделок с криптовалютами на $1,48 млрд

В Южной Корее выявили участников незаконных сделок с криптовалютами на $1,48 млрд

Таможенная служба Южной Кореи за два месяца выявила 33 человека, которые совершили связанные с криптовалютами незаконные трансграничные транзакции на сумму более 1,69 трлн вон ($1,48 млрд). Об этом сообщает The Korea Times. В отношении 14 из них начато судебное производство, 15 нарушителей получили штрафы, а четверо еще находятся под следствием. Все они были обнаружены в рамках общегосударственной кампании по расследованию правонарушений, связанных с цифровыми активами, включая мошенничество и отмывание денег. Из названной суммы 812,2 млрд вон касались нелегального обмена иностранной валюты, когда отправители денег платили третьей стороне за перевод больших сумм, выведенных с криптовалютных бирж. Около 785,1 млрд вон было задействовано в транзакциях лиц, которые фальсифицировали свои отчеты о денежных переводах за границу для покупки там криптовалюты. На эти же цели использовались средства на сумму свыше 94,5 млрд вон, снятые за пределами Кореи с эмитированных в стране банковских карт. Согласно изданию, в одном из случаев владелец бизнеса по обмену валют за 17 000 платежей перевел или доставил наличными средства в общей сложности на 300 млрд вон иностранному клиенту, который выводил деньги с биржи и хотел избежать внимания регуляторов. Бизнесмен получил доход около 5 млрд вон в дополнение к комиссионным за обмен валют. Он и трое его помощников привлечены к уголовной ответственности за нарушение "Закона о валютных операциях". В другом случае владельца торговой компании оштрафовали на 12 млрд вон. Он заработал 10 млрд вон на трейдинге биткоином, для которого использовал 355 млрд вон, выведенные за границу по поддельным счетам и накладным от зарегистрированной там фирмы. Средства он переводил в течение трех лет 563 транзакциями. Штраф в 1,6 млрд вон получил студент одного из университетов. Его доход от трейдинга биткоином составил 2 млрд вон. Для торговли он использовал 40 млрд вон, отправленные за границу на несколько счетов. Молодой человек сфальсифицировал отчеты о денежных переводах, указав, что средства предназначались на оплату учебы и проживания в другой стране. Один из нарушителей с содействием группы помощников снял с кредитной карты за границей 32 млрд вон для трейдинга криптовалютами. Доход составил 1,5 млрд вон, штраф — 1,3 млрд вон. "Переводы виртуальных активов под видом расходов на торговлю, поездки или учебу строго запрещена. Нарушители будут подвергнуты уголовному преследованию или штрафу", — заявили в таможенной службе. Напомним, в апреле 2021 года регуляторы Кореи усилили контроль за незаконными транзакциями в цифровых активах на фоне бычьего рынка криптовалют. В июне налоговых резидентов страны обязали сообщать о своих активах на зарубежных биткоин-биржах.

La maggior parte ha letto le notizie

Mercato
24h Vol
59.51%
Bitcoin Condividere
31
Oggi notizie
Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta