CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2026-06-24 10:27:46

В Таиланде связали нелегальный майнинг с отмыванием $300 млн

Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) расширил дело о сети, связанной с нелегальным криптомайнингом и транснациональным отмыванием денег. По версии ведомства, оборот операций превышал 10 млрд батов в год (около $300 млн). Следствие объединило схему с так называемым «серым китайским капиталом», скам-центрами и сетями онлайн-гемблинга. По данным DSI, связанные со злоумышленниками банковские счета и компании демонстрировали аномально высокую активность, а граждане Мьянмы ежедневно снимали в тайских банках 30-50 млн батов наличными. Дело появилось из рейдов 2025 года против нелегальных майнинговых площадок. Тогда DSI заявило о ликвидации трех сетей, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалют. В ходе операций изъяли более 6390 майнинговых устройств, а ущерб государственной энергокомпании Provincial Electricity Authority (PEA) оценили более чем в 953 млн батов (около $29 млн). DSI выдал восемь ордеров на арест — в отношении четырех китайских финансистов и четырех граждан Мьянмы. Ведомство также запросило еще семь ордеров и вызвало пять человек для предъявления обвинений. Одной из ключевых фигур сети правоохранители считают Ван Ичэна и связывают его с крупным делом о мошенничестве с цифровыми активами. Секретная служба США изъяла связанные с ним криптовалюты на сумму более $17,8 млн. Общий ущерб по этому делу превышает 2 млрд батов. По данным Reuters, зарегистрированный на имя Ван Ичэна криптосчет получил более $90 млн с января 2021 по ноябрь 2022 года. Как уточняет агентство со ссылкой на TRM Labs, не менее $9,1 млн поступили с кошелька, связанного со скамами типа «разделки свиней». DSI также передал в Национальную комиссию по противодействию коррупции Таиланда два дела. Они затрагивают семь сотрудников PEA, одного работника правоохранительных органов и 13 инвесторов или предполагаемых соучастников. В ноябре 2025 года власти Малайзии выявили хищение электроэнергии на $1,1 млрд в результате нелегальной добычи криптовалют. Государственная энергокомпания Tenaga Nasional Berhad обнаружила 13 827 объектов, незаконно потреблявших электричество для майнинга биткоина и других цифровых активов в период с 2020 по 2025 года.  Ранее СМИ сообщили о побеге почти 700 человек из мошеннического комплекса KK Park в Мьянме после военного рейда. Напомним, ForkLog разобрался, как устроено цифровое рабство в Мьянме, можно ли с ним бороться и кто за этим стоит. https://forklog.com/news/minfin-ssha-vvel-sanktsii-protiv-kriptomoshennikov-iz-myanmy-i-kambodzhi

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.