CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2026-06-24 10:27:46

В Таиланде связали нелегальный майнинг с отмыванием $300 млн

Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) расширил дело о сети, связанной с нелегальным криптомайнингом и транснациональным отмыванием денег. По версии ведомства, оборот операций превышал 10 млрд батов в год (около $300 млн). Следствие объединило схему с так называемым «серым китайским капиталом», скам-центрами и сетями онлайн-гемблинга. По данным DSI, связанные со злоумышленниками банковские счета и компании демонстрировали аномально высокую активность, а граждане Мьянмы ежедневно снимали в тайских банках 30-50 млн батов наличными. Дело появилось из рейдов 2025 года против нелегальных майнинговых площадок. Тогда DSI заявило о ликвидации трех сетей, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалют. В ходе операций изъяли более 6390 майнинговых устройств, а ущерб государственной энергокомпании Provincial Electricity Authority (PEA) оценили более чем в 953 млн батов (около $29 млн). DSI выдал восемь ордеров на арест — в отношении четырех китайских финансистов и четырех граждан Мьянмы. Ведомство также запросило еще семь ордеров и вызвало пять человек для предъявления обвинений. Одной из ключевых фигур сети правоохранители считают Ван Ичэна и связывают его с крупным делом о мошенничестве с цифровыми активами. Секретная служба США изъяла связанные с ним криптовалюты на сумму более $17,8 млн. Общий ущерб по этому делу превышает 2 млрд батов. По данным Reuters, зарегистрированный на имя Ван Ичэна криптосчет получил более $90 млн с января 2021 по ноябрь 2022 года. Как уточняет агентство со ссылкой на TRM Labs, не менее $9,1 млн поступили с кошелька, связанного со скамами типа «разделки свиней». DSI также передал в Национальную комиссию по противодействию коррупции Таиланда два дела. Они затрагивают семь сотрудников PEA, одного работника правоохранительных органов и 13 инвесторов или предполагаемых соучастников. В ноябре 2025 года власти Малайзии выявили хищение электроэнергии на $1,1 млрд в результате нелегальной добычи криптовалют. Государственная энергокомпания Tenaga Nasional Berhad обнаружила 13 827 объектов, незаконно потреблявших электричество для майнинга биткоина и других цифровых активов в период с 2020 по 2025 года.  Ранее СМИ сообщили о побеге почти 700 человек из мошеннического комплекса KK Park в Мьянме после военного рейда. Напомним, ForkLog разобрался, как устроено цифровое рабство в Мьянме, можно ли с ним бороться и кто за этим стоит. https://forklog.com/news/minfin-ssha-vvel-sanktsii-protiv-kriptomoshennikov-iz-myanmy-i-kambodzhi

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen