CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2022-10-21 06:49:41

Бывший агент ФБР возглавит отдел расследований Binance.US

Американское подразделение биткоин-биржи Binance наняло экс-агента ФБР Джея Кана в качестве руководителя отдела расследований. Об этом говорится в пресс-релизе. В обязанности специалиста войдет сотрудничество с правоохранительными органами, регуляторами и другими торговыми платформами с целью выявления и пресечения незаконной деятельности на площадке. Он также должен создать «инфраструктуру для расследований». Согласно сообщению, за последний год Binance.US усилила юридические и комплаенс-операции. Подразделение увеличило штат на 145% и направила на выполнение этих функций пятую часть персонала. Главный юрист компании Кришна Джуввади в комментарии Cointelegraph отметил, что возглавляемый Каном отдел — совершенно новое подразделение Binance.US. По его словам, бывший агент стал первым «руководителем расследований» американского филиала. Кан известен громкими делами, связанными с финансовыми преступлениями. В 2006 году он сосредоточился на инсайдерской торговле в хедж-фондах, а также занимался случаями вымогательства и хакерских атак на криптовалютные и традиционные компании. Reuters назвало его человеком, которого «больше всего боятся на Уолл-стрит». В феврале СМИ сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам заинтересовалась связью между Binance.US и двумя аффилированными с основателем материнской компании Чанпэном Чжао торговыми фирмами. Ранее Reuters по итогам собственного расследования пришло к выводу, что Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса. В марте 2021 года Bloomberg сообщил об изучении CFTC деятельности Binance на предмет возможного допуска для резидентов США к торговле криптодеривативами без соответствующей лицензии. https://forklog.com/cryptorium/chto-takoe-binance Напомним, в сентябре 2022 года Binance наняла на должность вице-президента по регуляторному соответствию бывшего сотрудника Kraken Стивена Кристи. Осенью 2021 года к команде по безопасности биржи присоединился экс-специалист Европола по даркнету Нильс Андресен-Реэд. Тогда же должность вице-президента компании по глобальной разведке и расследованиям занял Тигран Гамбарян, работавший в IRS над делами Silk Road, Mt. Gox и BTC-e. Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen